本公司及董事会全体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。
本次会议由公司董事会招集，采纳现场和网络投票相结合的方法举行，现场会议由公司董事长掌管。现场会议采纳记名投票表决的方法。本次会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则。
2、公司董事会秘书列席了本次股东大会，公司副总经理、财务总监列席了本次会议。
1、本次股东会以现场会议投票和网络投票相结合的方法表决经过了以上8项方案。
3、本次股东会的方案均为一般抉择方案，已由到会股东会的股东及股东代理人所持有表决权的二分之一以上经过。
4、本次股东会触及相关股东逃避表决的方案：8.01。应逃避表决的相关股东称号：曹文洁女士。
公司本次股东会在招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历以及表决程序等方面契合法令、法规及《公司章程》的有关法令法规，由此作出的股东会抉择合法有用。
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